Προληπτικό... πρόστιμο μαμμούθ στην HSBC

Ποινική έρευνα σε βάρος της HSBC άνοιξε η γαλλική Δικαιοσύνη, ενώ οι γάλλοι οικονομικοί εισαγγελείς ζήτησαν από την HSBC να καταβάλει 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως εγγύηση για την υπόθεση, ώστε να διασφαλιστεί πως ο τραπεζικός κολοσσός θα πληρώσει τα πρόστιμα ή άλλες ποινές που μπορεί να επιβληθούν σε περίπτωση που η υπόθεση καταλήξει σε δίκη.

Σε ανακοίνωση-απάντηση, η HSBC κάνει λόγο για έρευνα που «δεν έχει νομική βάση», χαρακτηρίζει την εγγύηση «αδικαιολόγητη και υπερβολική» και καθιστά σαφές πως θα υπερασπιστεί τον εαυτό της «με σθένος».

Η έρευνα αφορά την περίοδο 2006-2007. Οι γαλλικές Αρχές πιστεύουν πως ο ελβετικός βραχίονας της HSBC επέτρεψε – εν γνώσει του – σε εκατοντάδες πλούσιους πελάτες να αποκρύψουν φορολογητέα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Τα επίμαχα στοιχεία για περίπου 30.000 λογαριασμούς δόθηκαν στις γαλλικές φορολογικές υπηρεσίες από τον Φαλσιανί το 2008.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η εγγύηση του 1 δισ. ισοδυναμεί περίπου με το 50% του ποσού που, κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών, αποκρύφτηκε από την ελβετική τράπεζα.